CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COLVATEL S.A. E.S.P.

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2023

La Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la Compañía Colombiana de Valor Agregado y Telemáticos Colvatel S.A. E.S.P., de manera atenta, convoca a los accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 24 de marzo de 2023 a las 9:00 a. m., sesión que se realizará bajo la modalidad VIRTUAL – NO PRESENCIAL, atendiendo las indicaciones que se señalan a continuación:

La conexión se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams.

El orden del día a tratar es el siguiente:

  1. Verificación de quorum
  2. Aprobación del orden del día
  3. Designación de presidente y secretario de la reunión
  4. Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta
  5. Lectura del dictamen del revisor fiscal
  6. Aprobación de estados financieros de propósito general a 31 de diciembre de 2022
  7. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
  8. Aprobación del informe anual de gestión 2022
  9. Elección firma de Revisoría Fiscal periodo 2023-2025
  10. Aceptación, renuncia y nombramiento miembro de Junta Directiva – Recomposición Junta Directiva
  11. Autorización de operaciones con partes relacionadas
  12. Proposiciones y varios

 

La sesión se realizará en los términos previstos del artículo 19 de la Ley 222 y el artículo 1 del Decreto 398 de 20201, por el cual se adiciona el capítulo 16, título 1, de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

A partir del 28 de febrero de 2023 los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del código de comercio, los cuales estarán a disposición, en el piso 4 de la sede principal de la Sociedad, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 del código de comercio y el artículo 21 de los Estatutos Sociales de Colvatel. El poder deberá ser presentado ante la Gerencia Jurídica de la Compañía, con al menos dos días hábiles de antelación a la reunión para la cual fue concedido, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Deberá tenerse en cuenta que no podrá conferirse poder a empleados de Colvatel o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Compañía.

La presente convocatoria se remite en físico a la dirección registrada en nuestros archivos y al correo electrónico de cada accionista, con el fin que el día de reunión pueda acceder a la sala virtual a través de link indicado.

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Presidente Ejecutivo

(Firma en el documento)