CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COLVATEL S.A. E.S.P
Bogotá, 15 de febrero de 2022
La Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la Compañía Colombiana de Valor Agregado y Telemáticos Colvatel S.A. E.S.P., de manera atenta, convoca a los accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 11 de marzo de 2022, a las 9:00 a. m., sesión que se realizará bajo la modalidad no presencial de forma virtual, atendiendo las indicaciones que se señalan a continuación:
La conexión se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams, accediendo al link remitido al correo electrónico de los accionistas.
El orden del día a tratar es el siguiente:
- Verificación de quorum
- Aprobación del orden del día
- Designación de presidente y secretario de la reunión
- Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta
- Lectura del dictamen del revisor fiscal
- Aprobación de estados financieros de propósito general a 31 de diciembre de 2021
- Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
- Aprobación del informe anual de gestión 2021
- Designación de Junta Directiva periodo 2022 – 2024
- Autorización de operaciones con partes relacionadas
- Proposiciones y varios
La sesión se realizará en los términos previstos del artículo 19 de la Ley 222 y el artículo 1 del Decreto 398 de 20201, por la cual se adiciona el capítulo 16, título 1, de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
A partir del 17 de febrero, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del código de comercio, la cual estará a disposición en el piso 4 de la sede principal de la Sociedad, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 del código de comercio y el artículo 21 de los Estatutos Sociales de Colvatel. No podrá conferirse poder a empleados de Colvatel o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Compañía.
La presente convocatoria se remite en físico a la dirección registrada en nuestros archivos y al correo electrónico de cada accionista, con el fin que el día de reunión pueda acceder a la sala virtual a través de link indicado.
Cordialmente,
CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Presidente Ejecutivo
(Firmado en el documento)